{"id":1276,"date":"2022-02-04T08:33:24","date_gmt":"2022-02-04T07:33:24","guid":{"rendered":"https:\/\/lr-revision.se\/ostergyllen-motala\/okategoriserade\/belopp-och-procent-copy-copy\/"},"modified":"2022-11-28T16:27:51","modified_gmt":"2022-11-28T15:27:51","slug":"hoga-sanktionsavgifter-nar-reglerna-om-penningtvatt-inte-foljs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lr-revision.se\/ostergyllen-motala\/nyhet\/hoga-sanktionsavgifter-nar-reglerna-om-penningtvatt-inte-foljs\/","title":{"rendered":"H\u00f6ga sanktionsavgifter n\u00e4r reglerna om penningtv\u00e4tt inte f\u00f6ljs"},"content":{"rendered":"\n
\n
\n

Alla f\u00f6retag som \u00e4r verksamhetsut\u00f6vare enligt penningtv\u00e4ttsreglerna m\u00e5ste g\u00f6ra riskbed\u00f6mningar och rutiner f\u00f6r att f\u00f6rhindra att deras varor eller tj\u00e4nster kan utnyttjas f\u00f6r penningtv\u00e4tt eller finansiering av terrorism. Det kan bli kostsamt att inte ha gjort riskbed\u00f6mningar och f\u00f6lja rutinerna. Det framg\u00e5r av en ny dom i Kammarr\u00e4tten i Stockholm.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ett stort antal f\u00f6retag \u00e4r verksamhetsut\u00f6vare enligt penningtv\u00e4ttslagstiftningen. Detta g\u00e4ller t.ex. alla f\u00f6retag som k\u00f6per eller s\u00e4ljer varor och tar emot kontanter som betalning f\u00f6r transaktioner \u00f6ver ca 50 000 kr (5 000 Euro), fastighetsm\u00e4klare, redovisningskonsulter, revisorer, jurister och f\u00f6retag som tillhandah\u00e5ller olika finansiella tj\u00e4nster.<\/p>\n\n\n\n

Alla verksamhetsut\u00f6vare m\u00e5ste g\u00f6ra en riskbed\u00f6mning av verksamheten f\u00f6r att bed\u00f6ma hur stor risk det \u00e4r att f\u00f6retagets varor eller tj\u00e4nster kan utnyttjas f\u00f6r penningtv\u00e4tt eller finansiering av terrorism. Baserat p\u00e5 denna riskbed\u00f6mning ska f\u00f6retaget utarbeta och uppdatera skriftliga rutiner och riktlinjer p\u00e5 ett antal omr\u00e5den. Detta g\u00e4ller bl.a. kundk\u00e4nnedom, \u00f6vervakning av aktiviteter och transaktioner f\u00f6r att uppt\u00e4cka misst\u00e4nkt penningtv\u00e4tt och finansiering av terrorism, rapportering till myndigheter och utbildning av medarbetare.<\/p>\n\n\n\n

Om f\u00f6retaget inte f\u00f6ljer dessa regler kan tillsynsmyndigheten utd\u00f6ma sanktionsavgifter. S\u00e5dana sanktionsavgifter har utd\u00f6mts till f\u00f6retag som s\u00e4ljer begagnade bilar, urmakare m.fl. I ett m\u00e5l som g\u00e4ller urmakare som s\u00e4ljer exklusiva klockor och till\u00e5ter kontant betalning har sanktionsavgifterna f\u00f6r varje f\u00f6retag uppg\u00e5tt till mellan 2,2 och 8,6 miljoner vilket motsvarar 1 till 5 % av f\u00f6retagets nettooms\u00e4ttning under ett \u00e5r.<\/p>\n\n\n\n

K\u00e4lla: Kammarr\u00e4tten i Stockholm dom 2021-12-16 m\u00e5l nr 2111-21 mfl.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

\n
\n
\n Dela eller skriv ut <\/div>\n
\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/span>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n\n\n
\n
\n \n
<\/div>\n\n\n\n
\n
Prenumerera p\u00e5 nyhetsbrevet<\/a><\/div>\n<\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Alla f\u00f6retag som \u00e4r verksamhetsut\u00f6vare enligt penningtv\u00e4ttsreglerna m\u00e5ste g\u00f6ra riskbed\u00f6mningar och rutiner f\u00f6r att f\u00f6rhindra att deras varor eller tj\u00e4nster kan utnyttjas f\u00f6r penningtv\u00e4tt eller…<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":1281,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1276","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nyhet"],"acf":[],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-04-18 11:21:24","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"category","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lr-revision.se\/ostergyllen-motala\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1276","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lr-revision.se\/ostergyllen-motala\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lr-revision.se\/ostergyllen-motala\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lr-revision.se\/ostergyllen-motala\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lr-revision.se\/ostergyllen-motala\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1276"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/lr-revision.se\/ostergyllen-motala\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1276\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1465,"href":"https:\/\/lr-revision.se\/ostergyllen-motala\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1276\/revisions\/1465"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lr-revision.se\/ostergyllen-motala\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1281"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lr-revision.se\/ostergyllen-motala\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1276"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lr-revision.se\/ostergyllen-motala\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1276"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lr-revision.se\/ostergyllen-motala\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1276"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}